Verifizierung und AML bei Jeetcity Casino

Auf dieser Seite erklären wir, welche Regeln gegen Geldwäscherei bei Jeetcity Casino gelten und wie unsere Verifizierung abläuft. Sie erfahren, welche Dokumente wir benötigen, wann wir sie anfordern und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Wie wir Geldwäscherei verhindern

Unser gesetzlicher Rahmen

Wir betreiben diese Plattform unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA). Unser Lizenzinhaber, die Jeetcity Entertainment Ltd mit Sitz in Malta, untersteht den maltesischen Vorschriften gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie den Standards der Financial Action Task Force (FATF). Seit unserer Gründung 2022 gilt für uns ein Nulltoleranzprinzip: Auf unserer Plattform darf kein Geld aus illegaler Herkunft eingesetzt werden.

Unser Vorgehen beruht auf vier Säulen: die Risikoanalyse jedes Kontos, die Verifizierung jeder Person, die laufende Überwachung aller Transaktionen und die Meldung von Verdachtsfällen an die zuständige maltesische Finanzmeldestelle. Personenbezogene Daten geben wir dabei nur weiter, wenn eine gesetzliche Pflicht dies ausdrücklich verlangt.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung ist bei uns kein einmaliger Vorgang, sondern staffelt sich nach den Amtshandlungen auf Ihrem Konto. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben, die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

• Bei der Registrierung: Prüfung von Name, Geburtsdatum, Adresse und Herkunftsland
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Bei auffällig hohen Einzahlungen oder ungewöhnlichem Spielverhalten: vertiefte Prüfung
• Bei Änderungen Ihrer persönlichen Daten oder Ihres Zahlungsmittels: aktualisierte Belege

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Den gesamten Prozess führen Sie direkt in Ihrem Konto durch. Sie benötigen nur ein Smartphone oder einen Scanner und die geforderten Dokumente.

Ihre Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern in der Europäischen Union. Einsicht hat ausschliesslich unsere Compliance-Abteilung, und auch dort nur das Personal, das die Prüfung durchführt. Wir geben keine Dokumente an Dritte weiter, es sei denn, eine Behörde verlangt dies gesetzlich.

• Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch.
• Unsere Compliance-Abteilung prüft die Unterlagen, die Bearbeitung dauert bis zu 48 Stunden.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei Rückfragen meldet sich unser Team bei Ihnen.

Warum wir Ihre Mittelherkunft prüfen

Anlässe und Nachweise

Bei Einzahlungen, die deutlich über Ihrem bisherigen Muster liegen, oder bei Summen ab bestimmten Schwellenwerten verlangt das maltesische Gesetz von uns den Nachweis, dass Ihre Spielgelder aus einer legalen Quelle stammen. Diese Prüfung dient nicht der Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse, sondern einzig der Plausibilität im Sinne der AML-Vorschriften.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankabrechnungen, Veräusserungsbelege etwa aus einem Immobilienverkauf oder Dokumente zu Erbschaften und Schenkungen. Wir behandeln diese Belege genauso vertraulich wie Ihre Identitätsdokumente.

Unsere Kontrolle aller Transaktionen

Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft ein automatisiertes Prüfsystem, das ungewöhnliche Muster erkennt und an unsere Compliance-Abteilung meldet. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung geleistet wurde. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über Umwege gewaschen werden. Für die Auszahlung selbst berechnen wir keine Gebühren.

Gutscheine wie die Paysafecard eignen sich nur für Einzahlungen; in diesem Fall erfolgt die Auszahlung per Banküberweisung, nachdem Ihr Konto verifiziert ist. Krypto-Auszahlungen bearbeiten wir in der Regel innerhalb einer Stunde.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Folgen und Ihre Möglichkeiten

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die geforderten Unterlagen nicht innerhalb der gesetzten Frist ein, setzen wir Auszahlungen aus. Ein- und Auszahlungen bleiben dann gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei Fälschungen oder widersprüchlichen Angaben schliessen wir das Konto, heben den verbleibenden Saldo nicht aus und erstatten ihn, soweit gesetzlich zulässig, auf das verifizierte Ursprungszahlungsmittel zurück. Schwere Verstösse melden wir an die maltesische Finanzmeldestelle.

Gegen jede Massnahme können Sie sich an uns wenden. Unser Support ist rund um die Uhr im Live-Chat erreichbar, zusätzlich unter [email protected]. Prüfen wir Ihren Fall erneut, korrigieren wir Fehlentscheide unverzüglich.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Fristen und Löschung

Das maltesische Gesetz verpflichtet uns, Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre nach der Schliessung Ihres Kontos aufzubewahren. Diese Frist deckt behördliche Prüfungen, Anfragen der Malta Gaming Authority und mögliche Gerichtsverfahren ab. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher und unwiderruflich.

Sie können jederzeit eine Bestätigung verlangen, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Eine Kopie Ihrer gespeicherten Dokumente stellen wir Ihnen auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel bis zu 48 Stunden. Solange die Prüfung läuft, können Sie bereits spielen; Auszahlungen geben wir erst nach erfolgreicher Verifizierung frei.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach einer einmalig erfolgreichen Verifizierung gilt Ihr Konto als geprüft. Neue Dokumente verlangen wir nur, wenn sich Ihre Daten ändern, Sie ein neues Zahlungsmittel nutzen oder ungewöhnliche Transaktionsmuster eine vertiefte Prüfung auslösen.

Warum erfolgt die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung?

Diese Regel ist eine AML-Vorgabe aus unserem Lizenzrecht. Sie stellt sicher, dass Gelder dorthin zurückfliessen, wo sie hergekommen sind, und verhindert, dass unser Casino als Umweg für Geldwäscherei missbraucht wird.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschliesslich das zuständige Personal unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, die Speicherung auf Servern in der Europäischen Union. Eine Weitergabe an Dritte geschieht nur bei gesetzlicher Verpflichtung.